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董事會決議事項-2024/3/12 第十六屆第十四次董事會重要決議摘錄

開會日期 重要決議摘錄
113.3.12 (1)通過民國112年度個體財務報告及合併財務報告案。
(2)通過民國112年度營業報告書案。
(3)通過民國112年度盈餘分配案。
(4)通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞案。
(5)通過「公司章程」部分條文修正案。
(6)通過「永續發展實務守則」案。
(7)通過董事會擇定民國113年股東常會召開日期、地點及議程案。
(8)通過民國112年度「內部控制制度聲明書」案。
(9)通過「關係人交易之管理」部分條文修正案。
(10)通過訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日。
(11)通過為本公司100%泰國子公司Joinsoon Electronics Manufacturing Co., Ltd.向Land And House Bank Plc申請授信總額度泰銖伍仟萬元,本公司提供背書保證案。
(12)通過本公司擬向金融機構申請短期放款額度案。
(13)通過經理人年資獎金案。

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