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董事會決議事項-2024/12/19 第十六屆第二十次董事會重要決議摘錄

開會日期 重要決議摘錄
113.12.19 (1)通過民國114年度預算案。
(2)通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。
(3)通過「非確信服務政策之一般性原則」修正案。
(4)通過民國113年會計師公費案。
(5)通過民國114年度稽核計畫案。
(6)通過民國112年度員工酬勞暨113年度績效獎金發放案。
(7)通過經理人晉升及調薪案。
(8)通過薪酬委員會民國114年工作計劃案。
(9)通過「提名及公司治理暨永續委員會組織章程」並設立提名及
公司治理暨永續委員會。
(10)通過選任本公司第一屆「提名及公司治理暨永續委員」。
(11)通過「董事薪酬辦法」中擔任本公司功能性委員會委員之報酬。
(12)通過薪酬委員會民國114年工作計劃案。

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