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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形-111年度歷次溝通事項摘錄
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要
| 年度 | 日期 | 說明 | 建議及結果 |
| 111 | 2022/12/16 | (一)稽核業務報告事項 : 111年度稽核計畫執行情形、公司治理推動及進度報告、112年稽核規畫 (二) 獨立董事建議/垂詢事項 | 獨立董事垂詢事項已回覆,全體出席獨立董事無意見 |
| 111 | 2022/11/04 | (一)111年第三季稽核計劃執行情形。 (二)討論民國112年度稽核計畫案。 | 全體出席獨立董事無意見 |
| 111 | 2022/08/05 | (一)111年第二季稽核計劃執行情形。 (二)內控管理辦法「稽核制度」、「自行檢查作業程序」、「內部稽核實施細則」、「子公司監理」、「融資循環-股務作業」部分條文修正案，提請討論。 | 全體出席獨立董事無意見 |
| 111 | 2022/05/06 | (一)111年第一季稽核計劃執行情形。 | 全體出席獨立董事無意見 |
| 111 | 2022/03/17 | (一) 110年度「內部控制制度聲明書」 | 全體出席獨立董事無意見 |
| 111 | 2022/01.20 | (一)110年第四季稽核計畫執行情形及第三季執行情形後續追蹤報告 (二)110年監察人與內部稽核主管溝通會議報告 | 全體出席獨立董事無意見 |
歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要
| 年度 | 日期 | 構通重點摘要 | 建議及結果 |
| 111 | 2022/12/16 | 111年度關鍵事項查核說明、重要溝通事項及重要法規更新說明。 | 全體出席獨立董事無意見 |
| 111 | 2022/03/17 | 110年度關鍵事項查核說明、查核調整差異說明、重要溝通事項及重要法規更新說明。 | 全體出席獨立董事及監察人無意見 |
